দুদক অর্থাৎ দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগ তুলেছে যে, ঋণের নামে মোট ২০৭ কোটি ৪২ লাখ টাকার বেশি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন আসামিরা। অভিযোগ অনুযায়ী, এস আলম গ্র“পের মালিক ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম, পাশাপাশি ন্যাশনাল ব্যাংকের সাবেক দুই পরিচালক রন হক শিকদার ও রিক হক শিকদারসহ মোট ২৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। যে মামলাটি মঙ্গলবার ঢাকাপ্রদর্শন করে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে (ঢাকা-১)। সংস্থাটির মহাপরিচালক মোঃ আক্তার হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মামলার অপর আসামিরা হলেন বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তা, কর্মকর্তাদের আত্মীয়-স্বজন ও ব্যবসায়ী যারা পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার, জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে এই অর্থ হাতিয়ে নেন। এ মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামিরা আন্তর্জাতিক মানের জালিয়াতি ও অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন কৌশলে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে ১১ কোটি ১০ লাখ টাকার ঋণ উত্তোলন করে। এরপর তারা এই অর্থের পরিমাণ সুদসহ এখন মোট ২০৭ কোটি ৪২ লাখ ২২ হাজার ৭৬৯ টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। এই অর্থের মধ্যে কিছু অর্থ পরবর্তীতে অন্য ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তর করা হয়েছে, যা মানিলন্ডারিং কর্মকাণ্ডের অংশ। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধি ৪০৯, ৪২০, ১০৯, ১২০খ, এছাড়াও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং ২০১২ সালের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
